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        伟德国际首页董事会第十八次会议

        浏览次数: 日期:2019-03-28 16:57:33
            伟德国际_伟德国际官网_伟德国际官方网站第七届董事会第十八次会议于2019年3月26日上午9时在杭州萧山航民宾馆会议室举行。会议应到董事9人,实到董事9人。公司监事和高级管理人员列席了会议,会议由董事长朱重庆先生主持。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法有效。经与会董事审议逐项通过了下列决议:1、公司《2018年度总经理工作报告》。2、《2018年度董事会工作报告》。3、公司2018年度报告全文及摘要。4、公司《2018年度财务决算报告》。5、公司《2019年度财务预算报告》。6、公司关于2018年度计提各项资产减值准备及核销坏账的议案。7、审议通过公司关于签订关联交易框架协议暨2019年度日常关联交易的议案。8、公司关于会计政策变更的议案。9、公司关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的议案。10、公司关于2018年度利润分配预案的议案。11、公司关于续聘2019年度财务和内部控制审计机构的议案。12、公司使用闲置资金开展投资理财业务或委托贷款的议案。13、公司关于对下属子公司核定担保额度的议案。14、公司《2018年度独立董事述职报告》。15、公司《董事会审计委员会2018年度履职情况报告》。16、公司《董事会关于2018年度内部控制评价报告》。17、《伟德国际_伟德国际官网_伟德国际官方网站2018年度社会责任报告》。18、公司关于杭州航民百泰首饰有限公司2018年度业绩承诺实现情况的议案。19、公司关于修订《公司章程》的议案。20、公司关于修订《股东大会议事规则》的议案。21、公司关于董事会换届选举的议案。22、公司关于召开2018年年度股东大会的议案。
            具体内容请投资者关注公司于2019年3月28在《上海证券报》和上海证券交易所网站上所披露的信息。 

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